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Le NASCIO1 a décerné au Département des Services Sociaux du Michigan (DHS, Department of Human Services) le premier prix pour son utilisation particulièrement innovante des technologies de l’information dans la détection les fraudes;
Le DHS est l’une des plus importantes agences de l’Etat avec un budget de près de 5 milliards de dollars pour ses programmes d’action sociale, tels que l’assistance alimentaire et financière et la protection de l’enfance. Plus de 1,2 million d’habitants dépendent des programmes du DHS pour leurs besoins quotidiens.
Pour fournir ses services aux citoyens les plus nécessiteux, – dans un environnement fiscal très contrôlé– le DHS doit assurer que chaque dollar dépensé, l’est efficacement. Ni l’agence, ni ses bénéficiaires, ni les contribuables du Michigan ne peuvent se permettre que les budgets soient mal utilisés et fassent l’objet de fraudes, de gaspillages ou d’abus.
Pour ce faire, le DHS a mis en oeuvre un système de détection des fraudes parmi les plus innovants des Etats-Unis, basé sur un entrepôt de données et un système décisionnel très sophistiqués fournis par Bull. Ce système autorise des analyses spécifiques très poussées pour combattre les fraudes, aussi bien pour son programme de protection et de soin à l’enfance (appelé “Day Care”), que pour son programme d’assistance alimentaire et financière. De cette façon, le DHS peut rapprocher les données des bénéficiaires avec celles concernant les salaires, les indemnités de chômage, l’assistance alimentaire nationale et d’autres sources de revenu et effectuer les analyses comparatives nécessaires à la détection des fraudes.
En 2005, les efforts du DHS – et c’est une première aux Etats-Unis – ont permis d’identifier plus de 9,2 M$ de fraudes dans son programme “Day Care” et des économies potentielles bien plus significatives encore ; en 2004, l’année du lancement de son système de détection, 3,3 M$ avaient été détectés. Le DHS est actuellement en train d’identifier les ménages qui ont quitté depuis longtemps le Michigan et n’ont pas signalé leur départ. Ceci lui permettra d’économiser chaque année 1,6 M$ sur ses programmes. Par ailleurs, les inspecteurs du DHS sont bien mieux armés maintenant pour détecter les fraudes et les abus ; quand ils sont confrontés aux fraudeurs, ils disposent de statistiques et d’informations irréfutables. Aussi leur productivité a-t-elle augmenté de façon significative et leur capacité à lutter contre les fraudes est bien supérieure.
Au-delà des économies déjà réalisées, l’agence fait et fera à l’avenir d’autres économies :
- économies grâce au bouche à oreille, car lorsqu’une fraude est identifiée, chacun est averti des capacités de détection et de lutte contre les fraudes de l’Etat ;
- économie de temps pour les analystes et les inspecteurs qui partagent les mêmes données de l’entrepôt central ;
- économie de temps et d’argent pour les partenaires de l’agence (par exemple, la police de l’Etat du Michigan), en séparant les “mauvais” trafiquants dans les programmes d’assistance alimentaire ou financière.
Les bénéfices de la lutte contre les fraudes du DHS ne s’arrêtent pas aux frontières du Michigan. En effet, les activités du DHS servent de modèle au plan national et d’autres agences le contactent pour bénéficier de ses conseils. De plus, des administrations fédérales –notamment l’Inspection Générale du Ministère de Agriculture – s’appuient sur la qualité des données et des analyses du DHS pour les mandats de perquisition de trafiquants exécutés dans le Michigan et pour apporter des preuves si la justice est saisie.
En utilisant les capacités d’analyse très rapides de l’entrepôt de données et en intégrant les données en provenance de bases disparates, le DHS du Michigan a établi un modèle national dans l’usage de technologies innovantes pour combattre les fraudes dans ses programmes de protection de l’enfance, d’assistance alimentaire et financière. En cela, l’agence a aussi intégré le principe de “Meilleure gouvernance” telle que définie dans le plan d’action du Gouverneur. Le Gouverneur Jennifer Granholm et le Département des Technologies de l’Information de l’Etat (DIT), voient “l’approche entreprise de partage des données comme clé dans le succès du Michigan ; ainsi les différents services gouvernementaux sont à même de délivrer la meilleure assistance aux contribuables. Partager les données, c’est assurer le meilleur service pour l’argent du contribuable.”
1 NASCIO, l’Association Nationale des Directeurs Informatiques des Etats (USA)
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